New ways in asset recovery

  • Vári Vince NUPS
Keywords: asset recovery, compensation for damage, investigation, police, property background.

Abstract

It is the priority of the Hungarian investigating authorities to recover as much as possible of the damage caused by criminal offenses, to deprive the perpetrators of the illegal accumulation of property, and to prevent the use of criminal property in the course of organized crime. In order to increase the efficiency of asset recovery, the Hungarian legal regulation, developed taking into account the obligations and recommendations of international law, also attaches increasing importance to this activity. In addition to detecting the perpetrator, as a result of priority asset recovery activities identified as a priority, the investigating authorities have achieved significant results in a number of cases in the recent past. Both domestic and international expectations are to map the property background of criminal circles and to take it away in order to prevent further crimes from being committed, which is why a property recovery office has been set up in recent years. To increase efficiency, a two-tier asset recovery activity has been developed. In order to meet the new challenges in the field, police officers will be trained in a new type of training system. Examining the effectiveness of measures taken to recover assets is necessary to determine future directions for development.

References

1. Bezsenyi, Tamás – Frigyer, László – Mátyás, Szabolcs – Nyitrai, Endre (2016): A vagyon-visszaszerzési eljárás és annak szabályozása Magyarországon. (The asset recovery procedure and its regulation in Hungary.) Kritische Zeiten. 2016/3-4., pp. 117-127.
2. Frigyer, László – Mátyás, Szabolcs – Nyitrai, Endre (2016): Asset recovery proceedings and investigation. pp. 1-22 no. 2(14) (elektronikus folyóirat) (Ukrajna) (http://lj.oa.edu.ua/archives/n2-2016, http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16msspai.pdf) Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16msspai.pdf
3. Kelemen, József (2018): A büntetendő cselekményből származó vagyon elvonásának célja, elmélete és elvei. (Purpose, theory and principles of deprivation of property resulting from a punishable act.) Büntetőjogi szemle. 1. szám. pp. 43-47.
4. Kindelmann, Dóra (2014): Good Afternoon! A vagyon-visszaszerzés egyes kérdései az Egyesült Királyságban, egy csésze tea mellett. (Good afternoon! Some issues of foreclosure in the UK, along with a cup of tea.) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, Jogi tanulmányok tehetségesek tollából, Budapest, 2014. pp. 102-116.
5. Mátyás, Szabolcs (2016): A vagyon-visszaszerzési eljárás a hazai és a közösségi jogrendben. (The property recovery procedure in the domestic and EU Community legal order.) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények. Pécs, pp. 219-224
6. Mihóné, Leitner Judit (2013): A bűncselekményből eredő vagyon elvonása – Vagyonelkobzás. (Withdrawal of property resulting from a criminal offense - Confiscation of property.) Magyar Jog, 2013/2. szám. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.
7. Rendészettudományi Szaklexikon (Law enforcement specialist lexicon) (2019): Editor in chief: Boda József. Dialóg Campus publisher. Budapest
8. Vári, Vince (2014): Hatékony vagy eredményes a bűnüldözés? (Is law enforcement effective or efficient?) Magyar Rendészet, 1. szám. pp. 87–97.
9. Vári, Vince: A nyomozás változó szerepe az új Be.-i törvényben. (The changing role of investigation in the new Be. Act) II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmány Kötet. Pannon Egyetem. Nagykanizsai Kampusz. pp. 2017. 129-140.
10. Vári, Vince: Az elterelés szerepe és az ügyész nyomozó hatóság kapcsolatának formái az új Be.-ben. (The role of diversion and forms of relationship between the prosecutor's investigative authority in the new Be.) III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmány Kötet. Pannon Egyetem. Nagykanizsai Kampusz. 2018. pp. 52-62.
11. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_asset_recovery_in_the_eu_web_version.pdf.

Legal Sources

1. Act XC of 2017 on Criminal Procedure (Be.)
2. Act C of 2012 on the Penal Code (Btk.)
3. Act CIV of 2001 on criminal measures applicable to legal persons. law
4. 25/2013. (VI. 24.) BM decree on the powers and competences of the police investigative authorities
5. Decree 20/2018 on the tasks to be performed for the tracing, identification and property insurance of proceeds of crime and other property related to criminal offenses. (V.31.) ORFK instruction
6. Decision 2007/845 / JHA of the Council of the European Union of 6 December 2007 on cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in tracing and identifying the proceeds of crime and other property related to crime Framework Decision.
7. Directive 214/42 / EU on the freezing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime in the European Union
8. 1688/2017. (IX. 22.) on the action plan for the implementation of the anti-money laundering recommendations formulated in the Council of Europe's Moneyval country report for Hungary
Published
2020-11-27
Section
Police Organization – Structure and Functioning